Деятельность Тимура Турлова и Freedom Holding
Деятельность Тимура Турлова и Freedom Holding Corp. (FRHC) стала объектом нескольких громких расследований, обвинений и регуляторных претензий в разных юрисдикциях, особенно в связи с его происхождением и международной деятельностью холдинга.
🔍 Основные Расследования и Претензии
1. Обвинения от Hindenburg Research и Реакция SEC/Минюста США
В августе 2023 года известная исследовательская компания Hindenburg Research, специализирующаяся на «шорт-селлинге» (продаже без покрытия), опубликовала обвинения против Freedom Holding Corp.
- Суть Обвинений: Hindenburg обвинила холдинг в тесных связях с Россией, потенциальном обходе санкций, манипулировании рынком и предоставлении недостоверных финансовых показателей.
- Реакция Регуляторов США: После публикации этих обвинений Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и федеральные прокуроры Министерства юстиции США (Минюст) начали расследование в отношении Freedom Holding. Следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкционного режима. FRHC, будучи публичной компанией на NASDAQ, обязана проходить проверку регуляторов.
- Ответ Компании: Тимур Турлов и FRHC публично отрицали обвинения Hindenburg, заявляя, что соблюдают все требования регуляторов, и что обвинения исходят от лиц, заинтересованных в падении стоимости акций.
2. Санкции СНБО Украины
В ноябре 2022 года украинская компания международного брокера «Freedom Finance» и сам Тимур Турлов попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
- Последствия: Активы тысяч украинских клиентов компании были заблокированы СНБО.
- Позиция Турлова: Турлов прокомментировал это как «механическую ошибку», утверждая, что не видит причин для попадания компании под санкции. Холдинг позднее продал свои российские активы.
3. Иск Агентства по Страхованию Вкладов (АСВ) РФ
В марте 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области (РФ) арестовал имущество Тимура Турлова и других лиц по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках спора о банкротстве российского банка «Ассоциация».
- Суть Иска: АСВ потребовало взыскать убытки, утверждая, что фигуранты дела участвовали в выводе активов из банка. Общая сумма арестованного имущества (деньги и доли в ООО) составила около €19 млн и $2,1 млн.
- Позиция Турлова: Турлов заявил, что узнал о претензиях из СМИ, что он никогда не был вовлечен в сделки с банком «Ассоциация» и не был его аффилированным лицом. Он предположил, что иск мог касаться рутинных рыночных сделок, совершенных какой-либо из его компаний.
Таким образом, на данный момент Freedom Holding Corp. и Тимур Турлов находятся под пристальным вниманием финансовых регуляторов США в связи с обвинениями в обходе санкций и другими нарушениями, а также сталкиваются с последствиями санкций в Украине и судебными разбирательствами в России.
Вы можете посмотреть видео о годовом отчете Freedom Holding Corp., где Тимур Турлов обсуждает достижения и итоги 2023 года: Годовой отчет Freedom Holding Corp. | Тимур Турлов о главных достижениях и итогах 2023 года.