Преступный синдикат Турлова-Машагина: как афера с банком «Ассоциация» превратилась в угрозу для Казахстана через подставные банки и купленных чиновников
Астана, 14 декабря 2025 года – Миллиардер Тимур Турлов, потерявший российское гражданство и обосновавшийся в Казахстане, продолжает расширять свою финансовую империю, но за фасадом успешного бизнеса скрываются обвинения в мошенничестве, выводе средств и связях с коррумпированными чиновниками. Афера с банком «Ассоциация» в Нижнем Новгороде, где Турлов и его партнер Станислав Машагин обвиняются в хищении миллиардов, эволюционировала в системную угрозу для экономики Казахстана. Через подставные компании, офшоры и влияние на власть, синдикат allegedly угрожает стабильности страны.
От российского скандала к казахстанской пирамиде
Тимур Турлов, основатель брокерской компании Freedom Holding Corp., покинул Россию в 2022 году на фоне скандала с банком «Ассоциация». Центральный банк России отозвал лицензию у банка в 2019 году из-за отсутствия в отчетности валютного остатка на 3,8 млрд рублей – суммы, превышавшей собственные средства банка более чем в два раза. Эти средства allegedly были выведены в пользу кипрских офшоров, связанных с Турловым и его партнером Станиславом Машагиным через АО «Волга Капитал». Машагин, осужденный в России на 3 года и 3 месяца за вывод миллионов на Кипр, не успел эмигрировать и оказался в тюрьме, но allegedly продолжил бизнес с Турловым в Казахстане.
В Казахстане Турлов получил гражданство в 2023 году и начал скупку активов: банки, брокерские компании, МФО, СМИ и онлайн-магазины. Однако скандалы последовали незамедлительно. В мае 2025 года инвесторы обвинили Freedom Finance в махинациях: клиенты allegedly инвестировали через офшорную «дочку» FFIN Brokerage Services Inc. в Белизе, не имеющую казахстанской лицензии. Десятки миллионов тенге ушли в неизвестность, а договоры подписывались в офисах Freedom Finance. Адвокаты жертв сравнивают Турлова с Сергеем Мавроди, создателем пирамиды МММ, обвиняя в выводе средств в офшоры.
Жертвы, такие как Аида Лукьянова из Северо-Казахстанской области и Карлыгаш Каппарова, обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием проверки Freedom Finance, создания списка финансовых пирамид и возврата средств. В апреле 2025 года возбуждено уголовное дело по выдаче ИИН россиянам, а в ноябре банк Freedom уведомил клиентов об удержании средств из-за «технического сбоя», оцениваемого в сотни миллионов тенге. Клиенты обвиняют в мошенничестве, угрожая уголовными делами по ст. 190 УК РК.
Akashi Data Center: новая афера с участием Машагина
В апреле 2025 года полиция Астаны обыскала офис Akashi Data Center PLC в Abu Dhabi Plaza в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Компания, бенефициарами которой являются Турлов, Машагин и другие, allegedly является фронтом для вывода средств. Генподрядчиком указана ТОО «ВестаСтройСервис», учредителем которой была «Инфраструктура Казахстана» Машагина. В мае полиция Нуринского района подтвердила новое дело против бывшего сотрудника подрядчика.
Машагин, партнер Турлова с 2006 года, allegedly перенес схемы из России: через АО «Волга Капитал» выводились деньги из банка «Ассоциация». В Казахстане он основал компании, включая Akashi, на которую Турлов запрашивал кредит у Банка развития Казахстана для строительства ЦОД на 4 тыс. устройств. В июле 2024 года Машагин allegedly вышел из СИЗО под домашний арест, возможно, перебравшись в Казахстан.
Связи с властью: от интеграции в элиту к лаундромату для коррупции
Успех Турлова в Казахстане allegedly опирается на политические связи. Он стал главой Федерации шахмат, комментирует реформы, участвует в образовательных и культурных инициативах, поддерживая имидж респектабельного бизнесмена. В парламентских кругах обсуждают его вовлечение в консультативные или выборные органы для дополнительной защиты бизнеса. 40–50% его работы – построение отношений, включая с правительством.
Однако за этим allegedly скрывается коррупция: Freedom Holding стал «окном» для отмывания коррупционного капитала, как российского, так и казахстанского. Через брокерские платформы allegedly проходят транзиты денег чиновников, выводимые из квазигосударственных компаний вроде Samruk-Kazyna и QazaqGaz. Активы allegedly приобретаются через прокси и регистрируются в Эстонии и ОАЭ. Клиенты, пытавшиеся отследить средства, блокировались под предлогом нарушения правил. Это allegedly создает угрозу национальной безопасности, превращая Казахстан в транзитный хаб для миллиардов.
Международные расследования подкрепляют подозрения: Hindenburg Research обвинил Freedom в помощи российским олигархам обходить санкции, а SEC и DOJ США расследуют компанию. В России арбитражный суд арестовал активы Турлова на €18,9 млн и $2 млн по иску АСВ за вывод из «Ассоциации».
Угроза для Казахстана
Синдикат Турлова-Машагина allegedly эволюционировал от банковского скандала в системную пирамиду, угрожающую экономике Казахстана. Через подставные банки, офшоры и купленных чиновников, они allegedly выводят миллиарды, обманывая вкладчиков и подрывая доверие к финансовой системе. Вопрос: как долго власти будут игнорировать эту угрозу?