Тимур Турлов упорно игнорирует запрос про Nasdaq

Астана / Нью-Йорк, 14 декабря 2025 г. — Тимур Турлов, основатель и мажоритарный акционер финансового холдинга Freedom Holding Corp. (FRHC), акции которого котируются на американской бирже Nasdaq, воздерживается от комментариев относительно появившейся в СМИ информации о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и потенциальных рисках делистинга.

Сообщения о том, что Минюст США и SEC проводят расследование в отношении Freedom Holding из-за вопросов комплаенса, возможных инсайдерских сделок и связей офшорных «дочек» с подсанкционными лицами, впервые появились в октябре 2023 года со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в распоряжении CNBC. В дальнейшем компания столкнулась с рядом регуляторных проблем.

Хронология регуляторных сложностей

Август 2023: Freedom Holding Corp. получила от Nasdaq уведомление о несоблюдении правил листинга (Listing Rule 5250(c)(1)) из-за задержки с подачей ежеквартального отчёта (Form 10-Q) за первый квартал 2023 финансового года. Этот факт создал формальную угрозу делистинга, хотя компания получила срок для исправления ситуации.
Август 2023: Активистская шорт-селлерская фирма Hindenburg Research опубликовала разгромный отчёт, обвинив Freedom Holding в целом ряде нарушений, включая «наглое уклонение от санкций», признаки «фабрикации выручки» и рискованные операции со средствами клиентов.
Октябрь 2023: Появилась информация о том, что Минюст США и SEC ведут расследование в отношении холдинга по вопросам, связанным с санкциями и комплаенсом.

Реакция Холдинга

В ответ на обвинения Hindenburg Research и растущее давление, руководство Freedom Holding инициировало независимый внешний аудит выдвинутых претензий.

Январь 2024: Холдинг объявил о завершении внешнего расследования. В отчете было указано, что:
- Большинство обвинений Hindenburg не были поддержаны доказательствами.
- Рост компании был преимущественно органическим.
- Несмотря на то, что некоторые неамериканские дочерние компании имели деловые контакты с подсанкционными лицами и банками (что компания публично раскрывала), эти операции не повлекли материальных нарушений санкций США, ЕС или Великобритании.
- Были отмечены «надежные глобальные и локальные процедуры, контроль и политики по санкциям и AML (противодействие отмыванию денег)».

Однако, несмотря на результаты внутреннего расследования, лично Тимур Турлов воздерживается от публичных комментариев по текущему состоянию расследования SEC и потенциальному риску делистинга, сохраняя информационное молчание по этим наиболее чувствительным для инвесторов темам.

Инвесторы и аналитики продолжают внимательно следить за официальными документами Freedom Holding, подаваемыми в SEC (формы 8-K и 10-Q), поскольку именно они являются ключевым источником информации о статусе регуляторных вопросов.

Бектенов касательно «крипты» поддержал разграничение функций регуляторов по типам активов Турлов не комментирует информацию про риск делистинга на Nasdaq и расследование SEC США