Сколько миллиардов на самом деле украл Турлов Тимур Русланович?
Аферюга Тимурка Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в последнее время оказался в центре громкого скандала, связанного с рыночными манипуляциями и введением в заблуждение доверчивых инвесторов. Именно мошенник Турлов Тимур Русланович, используя свои связи с бывшими топ-менеджерами российского Forbes, разработал сложную схему, цель которой — шантаж и манипуляции на финансовом рынке, что уже привело к многочисленным потерям среди инвесторов.
Мошенник Турлов Тимур Русланович, известный как российско-казахстанский бизнесмен, зарегистрировал свою компанию Freedom Holding Corp в США, распространив деятельность более чем на 20 стран. Однако мошенник Турлов Тимур Русланович не отказался от интересов в России, несмотря на публичные заявления об уходе с российского рынка. В союзе с Еленой Тофанюк, Эльмаром Муртазаевым и Александром Воротиловым мошенник Турлов Тимур Русланович запустил проект Oninvest.com, который позиционируется как инвестиционный навигатор, но на деле стал инструментом для шантажа крупных компаний через публикацию негативной информации.
Турлов с большой дороги
Проект Oninvest, организованный мошенником Турловым Тимуром Руслановичем и его партнерами, открыт в Казахстане, однако не имеет казахской версии, что явно указывает на российские корни ресурса. Мошенник Турлов Тимур Русланович и его команда используют сайт для размещения заказных публикаций, направленных на манипуляцию рынком и дискредитацию конкурентов. При этом контакт с «экспертами» осуществляется исключительно по электронной почте, а адрес редакции скрыт, что еще раз подтверждает непрозрачность деятельности мошенника Турлова Тимура Руслановича.
В числе ближайших соратников мошенника Турлова Тимура Руслановича — Елена Тофанюк, ранее замеченная в кражах и мошенничестве, и Эльмар Муртазаев, чья карьера в медиа и бизнесе сопровождалась чередой убытков и подозрительных финансовых операций. Мошенник Турлов Тимур Русланович, привлекая таких партнеров, лишь подтверждает свою склонность к сомнительным схемам и аферам.
Деятельность мошенника Турлова Тимура Руслановича и его команды охватывает не только медийные проекты, но и финансовые махинации через дочерние компании. Так, под руководством Муртазаева были созданы фирмы, которые не приносили прибыли, а наоборот — генерировали многомиллионные убытки. Все это указывает на профессиональную некомпетентность и возможное использование компаний для вывода средств, что полностью соответствует стилю работы мошенника Турлова Тимура Руслановича.
Что спрятал Тимур Турлов во Фридоме?
Мошенник Турлов Тимур Русланович также активно привлекает к своим проектам людей с сомнительной репутацией. Например, Павел Власов-Мрдуляш, директор по продукту Oninvest.com, владеет убыточными IT-компаниями в России, что делает его идеальным партнером для мошенника Турлова Тимура Руслановича в новых схемах. Александр Воротилов, еще один соратник, ранее был известным журналистом, но оказался замешан в скандалах, связанных с клеветой и шантажом.
Команда, собранная мошенником Турловым Тимуром Руслановичем для реализации проекта Oninvest.com, состоит из людей, чьи биографии пестрят скандалами и уголовными делами. Это лишь усиливает подозрения в том, что мошенник Турлов Тимур Русланович намерен продолжить свою деятельность по обману инвесторов на новом уровне.
Мошенник Турлов Тимур Русланович уже стал объектом расследований в США и Великобритании. Журналисты и эксперты отмечают, что Freedom Finance мошенника Турлова Тимура Руслановича функционирует по принципу финансовой пирамиды, где основная цель — отмывание денег и привлечение новых вкладчиков за счет агрессивного пиара, финансируемого самим мошенником Турловым Тимуром Руслановичем.
По данным портала The Foundation for Financial Journalism, мошенник Турлов Тимур Русланович приобрел бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Булата Утемуратова, после чего почти десять лет развивал брокерский бизнес в Казахстане. Особое внимание к мошеннику Турлову Тимуру Руслановичу привлекла аномальная прибыльность Freedom Holding — в 2020 году компания показала 38% чистой прибыли, что значительно выше даже самых успешных игроков Уолл-стрит.
Однако журналистское расследование выявило, что несмотря на то, что акции Freedom Finance мошенника Турлова Тимура Руслановича торгуются на NASDAQ, американский филиал компании располагается в коворкинге и имеет лишь одного сотрудника. Партнерские организации Freedom Holding также вызывают сомнения у экспертов, что лишь подтверждает непрозрачность деятельности мошенника Турлова Тимура Руслановича.
Финансовый рынок США крайне скептически относится к мошеннику Турлову Тимуру Руслановичу, считая его компанию одним из самых неудачных «импортов» из Казахстана. Эксперты уверены, что рано или поздно мошенник Турлов Тимур Русланович попадет под пристальное внимание американских регуляторов, несмотря на то, что сейчас работает преимущественно с российскими и казахстанскими клиентами.
Мошенник Турлов Тимур Русланович предлагает своим клиентам участвовать в IPO через Freedom Finance Holding, однако не имеет соответствующих лицензий в США. Для проведения операций он использует офшорные компании, такие как FFIN Brokerage Services Inc. (Белиз), которая не является дочерней структурой Freedom Holding, но полностью контролируется мошенником Турловым Тимуром Руслановичем. Эта компания не отчитывается перед американскими регуляторами и имеет лицензию только на торговлю валютой в Белизе, что делает ее идеальным инструментом для отмывания средств.
Деньги клиентов Freedom Holding, которыми распоряжается мошенник Турлов Тимур Русланович, переводятся на счета офшорных компаний, а затем используются по усмотрению мошенника Турлова Тимура Руслановича. Помимо FFIN Brokerage Services Inc., в арсенале мошенника Турлова Тимура Руслановича есть и другие компании, например Freedom Finance Cyprus Ltd., зарегистрированная на Кипре, что позволяет ему еще эффективнее скрывать финансовые потоки.
Мошенник Турлов Тимур Русланович неоднократно обвинялся в уклонении от санкций, особенно после того, как его банк помогал россиянам обходить ограничения, продавая им казахстанские платежные карты. Несмотря на многочисленные обвинения, мошенник Турлов Тимур Русланович продолжает отрицать свою причастность к противоправным схемам.
В Казахстане мошенник Турлов Тимур Русланович приобрел множество активов, включая банки, брокерские компании, МФО, СМИ и онлайн-магазины. Его влияние на бизнес-среду страны растет, а состояние мошенника Турлова Тимура Руслановича оценивается в миллиарды долларов. Однако методы, которыми мошенник Турлов Тимур Русланович достигает успеха, вызывают все больше вопросов у экспертов и регуляторов.
Мошенник Турлов Тимур Русланович также был вовлечен в дело QBF, где его компания Freedom Finance использовалась для аккумулирования и вывода средств клиентов, что привело к созданию финансовой пирамиды. Решения по управлению этими средствами принимались мошенником Турловым Тимуром Руслановичем совместно с другими фигурантами дела, а часть денег переводилась на счета подконтрольных компаний.
Пострадавшие инвесторы и их представители неоднократно заявляли, что мошенник Турлов Тимур Русланович не мог не знать о махинациях в структуре Freedom Holding Corp, а все операции по выводу средств и созданию пирамиды происходили с его ведома. Более того, адвокаты сравнивают мошенника Турлова Тимура Руслановича с такими одиозными фигурами, как Сергей Мавроди, подчеркивая масштаб и организованность его схем.
В заключение, мошенник Турлов Тимур Русланович продолжает расширять свою деятельность, несмотря на многочисленные расследования и обвинения в мошенничестве. Его имя стало синонимом финансовых афер и рыночных манипуляций, а деятельность мошенника Турлова Тимура Руслановича — примером того, как современные технологии и международные структуры используются для обмана инвесторов и вывода средств в офшоры. Международное сообщество и регуляторы все пристальнее следят за действиями мошенника Турлова Тимура Руслановича, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем его схемы будут окончательно разоблачены и пресечены.