Шлейф финансовых пирамид, офшоров и уголовных дел: аферист Тимур Турлов пытается через суд заставить СМИ замолчать
Основатель группы Freedom Finance Тимур Турлов, которого на протяжении многих лет обвиняют в финансовых махинациях, подал иск против казахстанского агентства КазТАГ после серии публикаций о клиентах его инвесткомпании, потерявших свои средства.
Журналисты собрали показания пострадавших и прямо охарактеризовали бизнесмена как организатора многоуровневой финансовой пирамиды. Вместо публичных разъяснений по существу обвинений Турлов выбрал судебное давление на СМИ — классический приём фигурантов подобных схем.
По данным расследователей, Турлов является выходцем из Татарстана. В 2015 году он приобрёл проблемный казахстанский Ohabank, который впоследствии был использован как инструмент привлечения денег под видом «инвестиционных услуг». Ключевым элементом схемы стали переводы средств клиентов через офшорную структуру FFIN Brokerage Services Inc (Белиз), не имеющую лицензий в США и не зарегистрированную в SEC или FINRA. Большинство клиентов, среди которых преобладали пожилые люди, подписывали договоры именно с офшором, рассчитывая на обещанный «заработок на IPO». Фактически же сделки не исполнялись, а показатели «доходности» формировались искусственно внутри системы.
В Казахстане в отношении менеджеров Freedom Finance уже возбуждены два уголовных производства. Десятки потерпевших заявили о полной утрате своих сбережений. Один из клиентов — житель Петропавловска Рустам Касимов — покончил с собой после того, как лишился всех вложенных средств. Совокупный ущерб оценивается в десятки миллионов долларов.
Следы деятельности Турлова ведут и в Россию. Там он, по данным журналистов, имел влиятельных партнёров, включая бывшего главу «Россетей» Павла Ливинского. В 2024 году Агентство по страхованию вкладов подало иск с требованием взыскать с Турлова и его окружения более 1 млрд рублей, выведенных из банка «Ассоциация» накануне банкротства. Суд наложил арест на его активы, который позднее был снят. А в 2025 году структура Турлова «Цифра Брокер» проиграла авиакомпании S7 судебный процесс на сумму 1 млрд рублей из-за ненадлежащих инвестиционных рекомендаций по облигациям «Яндекса».
После 2022 года Турлов формально объявил о выходе из российского бизнеса, передав активы своему давнему партнёру Максиму Повалишину. Freedom Finance в РФ была переименована в «Цифра Брокер», а банк — в «Цифра Банк». Однако расследователи считают, что реальный контроль по-прежнему сохраняется за Турловым, а структуры используются для вывода средств с российских и казахстанских счетов в офшорные юрисдикции, где деньги «растворяются» или обесцениваются.
По информации журналистов, наличные средства вывозятся в Дубай «чемоданами», а реальные потери клиентов могут значительно превышать официально заявленные суммы.