Казахстан как Транзитный Хаб: Схемы Обхода Санкций
С момента полномасштабного вторжения России в Украину и введения беспрецедентных западных санкций, Казахстан оказался в уникальном геополитическом положении как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Россией и как важный торговый партнер стран Запада. Эта ситуация сделала его ключевым звеном в так называемом «параллельном импорте» и схемах обхода санкций.
Хотя правительство Казахстана официально заявляет о соблюдении санкционного режима и недопустимости использования своей территории для обхода ограничений, многочисленные расследования и данные западных регуляторов указывают на существование устойчивых схем, в которых задействованы казахстанские компании.
I. Основные Схемы Обхода Санкций
Обход санкций через Казахстан основан на использовании преимуществ ЕАЭС и географической близости.
1. Реэкспорт (Импорт-Транзит-Экспорт)
Это самая распространенная и простая схема, которая касается прежде всего подсанкционных товаров, критически важных для российской промышленности и военно-промышленного комплекса (ВПК):
- Закупка в ЕС/США/Азии: Казахстанские компании (часто созданные специально для этих целей) официально закупают товары (микросхемы, электронное оборудование, осциллографы, компоненты для РЭБ, дроны) у производителей в Европе, США или Азии.
- Официальный Ввоз: Товар законно ввозится в Казахстан и проходит таможенную очистку.
- Перенаправление: Вскоре после ввоза товар перенаправляется в Россию или Беларусь в рамках зоны свободной торговли ЕАЭС, где нет таможенного контроля на границе.
- Резкий Рост Экспорта: Статистические данные ясно показывают аномальный рост экспорта определенных категорий товаров (например, полупроводников, которые до войны экспортировались в РФ на ничтожную сумму, а после начала войны — на миллионы долларов).
2. Многоуровневые Посредники
Чтобы скрыть конечного получателя и избежать подозрений со стороны западных дистрибьюторов, используется несколько слоев посредников:
- Посредник А (Казахстан): Закупает товар у европейского поставщика.
- Посредник В (ОАЭ, Турция, Китай): Перекупает товар у Посредника А.
- Посредник С (Казахстан): Покупает товар у Посредника В и затем отправляет его в Россию.Такая цепочка запутывает след и усложняет работу финансовой разведки.
3. Использование «Технологического Оборудования»
Многие подсанкционные товары ввозятся под видом «оборудования двойного назначения» или как некритичные компоненты.
- Пример: Оборудование для создания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), включая осциллографы и анализаторы частоты от европейских компаний, закупалось казахстанскими фирмами и затем перенаправлялось в РФ для использования в военных целях.
II. Реакция Казахстана и Запада
Ситуация с обходом санкций создает значительные риски для самого Казахстана.
1. Риск Вторичных Санкций
Западные страны и регуляторы (США и ЕС) начали активно выявлять и наказывать компании в третьих странах, которые способствуют обходу санкций.
- Черные Списки: Ряд казахстанских юридических и физических лиц уже внесен в санкционные списки США и ЕС за содействие России.
- Контроль: Финансовая разведка стран Балтии и ЕС активно отслеживает транзакции, связанные с Центральной Азией, чтобы выявлять подозрительные схемы.
2. Ответ Правительства Казахстана
Казахстан официально заявляет, что не хочет становиться площадкой для обхода санкций и стремится соответствовать требованиям Запада, чтобы избежать вторичных ограничений.
- Цифровой Контроль: С 2023 года Казахстан начал внедрять онлайн-систему контроля за товарами, пересекающими его границы, особенно тех, которые находятся под западными ограничениями. Цель — отслеживать весь транзит и выявлять аномалии в торговых потоках.
Ситуация с Казахстаном как транзитным хабом отражает сложность поддержания санкционного давления в условиях глубокой экономической интеграции. Несмотря на заявления правительства РК о соблюдении санкционного режима, бизнес-структуры продолжают использовать существующие логистические и таможенные лазейки для удовлетворения спроса российских компаний на подсанкционные технологии и товары.