Конвейер по прокрутке «грязных» денег и схемы с офшорами: как основатель Freedom Finance Тимур Турлов отмывает коррупционные деньги через Nasdaq

Тимур Турлов, признанный самым молодым долларовым миллиардером Казахстана, представляет собой фигуру совершенно нового типа, несмотря на то, что его капитал сформирован по старым схемам, ведь основатели Freedom Finance наживались на миллиардах за счёт народа. Зато подход новый: олигархия отказалась от наивной идеи назарбаевского времени. И вместо совсем уж номинальных владельцев выращивает харизматические медиа-персоны, с бородкой…

Турлов Тимур Русланович и его Мавроди-тур

В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы. Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься следственный департамент МВД РФ (следователь Шестаков). Главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М»…

Махинации с переводами и финансовые злоупотребления: потерпевшие опровергают обвинения Тимура Турлова

По данным корреспондента агентства, жертвы действий руководства Freedom Finance выступили против недостоверных заявлений Тимура Турлова — основного владельца Freedom Holding Corp. российского происхождения. Они опровергли его слова о том, что якобы дети клиентов проиграли родительские средства на бирже и пытались дать взятку сотрудникам компании. «Как может господин Турлов утверждать без всевозможных экспертиз и исследований, что…

Стратегия и Продукты Freedom Holding Corp. (FRHC)

Стратегия развития Freedom Holding Corp. (FRHC), возглавляемого Тимуром Турловым, базируется на принципах финансовой инклюзивности, цифровой трансформации и географической диверсификации с фокусом на рынках Центральной Азии и Европы. Холдинг успешно трансформировался из регионального брокера в полноценную финансовую экосистему. I. Ключевые Стратегические Направления 1. Цифровая Трансформация и Финансовый Супермаркет Главная стратегия FRHC — это создание «финансового супермаркета»…

Деятельность Тимура Турлова и Freedom Holding

Деятельность Тимура Турлова и Freedom Holding Corp. (FRHC) стала объектом нескольких громких расследований, обвинений и регуляторных претензий в разных юрисдикциях, особенно в связи с его происхождением и международной деятельностью холдинга. 🔍 Основные Расследования и Претензии 1. Обвинения от Hindenburg Research и Реакция SEC/Минюста США В августе 2023 года известная исследовательская компания Hindenburg Research, специализирующаяся на…