Freedom Holding и Тимур Турлов: «теневые» сделки с акциями и вывод активов в офшоры
В начале 2024 года Тимур Турлов, основатель и CEO Freedom Holding Corp., был признан одним из самых молодых и успешных миллиардеров Казахстана по версии Forbes.
Однако уже весной его имя стало регулярно упоминаться в совершенно ином контексте — расследований, арестов и сомнительных партнерств, передает Toppress со ссылкой на Елмедиа.
Отказ в кадровом назначении
В феврале регуляторы Казахстана отказали в согласовании кандидатуры Фархата Сарсекеева на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Причины не разглашаются, однако сам отказ стал тревожным сигналом: подобные решения со стороны Нацбанка свидетельствуют о серьезных сомнениях в прозрачности и надежности внутренней политики организации.
Иск от российского агентства
13 марта стало известно, что российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск с требованием взыскать с Турлова убытки за выведение активов из одного из санируемых банков. По данным АСВ, речь идет о нарушении процедур в период санации, что нанесло ущерб интересам вкладчиков.
Арест активов
18 марта активы Турлова были арестованы на основании решения суда в рамках уголовного дела. Это не слухи, а зафиксированный юридический факт, подтвержденный официальными источниками.
Сомнительные деловые связи
Дополнительные вопросы вызвало и партнерство Турлова с Станиславом Машагиным — фигурантом уголовных дел в России, подозреваемым в хищениях и выводе активов из банка «Ассоциация». Машагин ведет бизнес в Казахстане, и его имя фигурирует в расследованиях, связанных с деятельностью Freedom Holding.
Следственные действия в Алматы
23 августа в офисе Freedom Broker в Алматы прошли обыски. Поводом стали подозрения в махинациях с акциями таких компаний, как «Казахтелеком» и Kcell. В отличие от международных процессов, это расследование уже находится в юрисдикции казахстанских правоохранительных органов.
Проблема масштабнее, чем кажется
С 2022 года, после упрощения процедуры получения ИИН в Казахстане для иностранных граждан, десятки тысяч россиян получили доступ к финансовым инструментам страны. Однако общество и эксперты задаются вопросом: насколько тщательно проходила проверка этих лиц? Не создала ли эта практика условия для теневых схем и ухода от санкционного контроля?
Freedom Holding, ранее воспринимаемый как флагман нового казахстанского бизнеса, теперь оказывается в центре многочисленных скандалов. Имя Тимура Турлова, еще недавно ассоциировавшееся с прогрессом и инвестиционной открытостью, становится всё чаще предметом обсуждения в контексте уголовных дел.