Обыск в Akashi: Турлов, лобби и цифровая тень
18 апреля в самом сердце Астаны, в башне Abu Dhabi Plaza, прошли обыски. Об этом сообщает КазТАГ.
Целью стал Akashi Data Center — одна из самых технологичных частных IT-структур в стране, которой управляет команда, близкая к Тимуру Турлову. Казалось бы, мелочь. Но за этим скрывается куда больше.
Все чаще у следователей возникают вопросы — и не только к документации. Почему это важно? Потому что дата-центр Akashi — это не просто серверная, не просто «компы в подвале». Это потенциальный узел цифровой безопасности страны.
Паспортные данные, биометрия, ИИН, история транзакций — все, что казахстанцы передают в руки Freedom через мобильные приложения и финтех-сервисы, может оказаться связанным с инфраструктурой Akashi. Где гарантия, что эти данные под контролем? Где независимый аудит, где государственная сертификация?
Нет. Но зато есть обертка: Nasdaq, YouTube, стильный Инстаграм. Турлов научился продавать образ прогресса и именно в этом его опасность.
Лицо нового Казахстана или цифровой олигарх?
Тимур Турлов вошел в доверие ко многим. Он стал своим в среде чиновников, выступал с реформаторскими инициативами, участвовал в совещаниях, запускал образовательные проекты. У него есть выходы в Минцифры, в АРРФР, в Министерство финансов. Его называют голосом молодого капитала.
Но за этим фасадом — крайне тревожная реальность!
Через Freedom Finance тысячи казахстанцев стали жертвами токсичных инвестпродуктов, по сути — пустышек, закамуфлированных под «стратегические портфели». В бизнесе Турлова используются офшорные структуры, реэкспорт капитала, слабая подотчетность. Его медийные каналы активно формируют образ «инвестора-спасителя», замалчивая скандалы и критику.
И вот теперь Akashi. Место, где сливаются финансы, IT, личные данные и политические амбиции.
С 2023 года Akashi подает заявки на госкредиты, находит лоббистов в аппарате правительства, выстраивает инфраструктуру, которая может завтра обслуживать цифровой тенге, базу электронных документов и доступ к облачным платформам госорганов. Ни одна другая частная структура не получила таких рычагов доступа за такой короткий срок.
Именно поэтому обыск — не просто уголовный эпизод. Это первая видимая трещина в цифровом фасаде Турлова.
Почему молчит Минцифры? Почему не комментируют силовики?
Потому что Турлов встроен. Он удобен. Он контролируем. Или пока так кажется. Потому что его пиарщики, говорящие «тАкаев» и «алма-ата» постарались, чтобы он стал символом “новой эпохи” — без кланов, без старой коррупции. Но за этим символом скрывается иное: непрозрачное влияние на инфраструктуру страны, возможные утечки данных — ау, КНБ! — и перекачка денег простых граждан в схемы, которые обогащают одну вертикаль — вертикаль Турлова.
Вопрос не в одном обыске. Вопрос: что за тень растет за спиной этого «реформатора».
Кто он — спаситель рынка или технократический двойник старых олигархов, только теперь с биометрией и дата-хранилищами?
Что ж, если Казахстан допустит, что вся его цифровая инфраструктура и персональные данные сосредоточатся в одних руках, не подконтрольных ни парламенту, ни обществу, тогда у нас не будет ни суверенитета, ни будущего.
Астана. 19 апреля. КазТАГ – В Астане состоялся обыск в офисе компании AKASHI DATA CENTER PLC, одним из бенефициаров которой является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов, контролирующий также Freedom Holding Corp., передает корреспондент агентства.
«18 апреля в Астане проведен обыск в офисе AKASHI DATA CENTER PLC, который находится в Abu Dhabi Plaza. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере. Обыскивали офис, проверяли связанную с финансовой и корпоративной деятельностью фирмы документацию», — сообщил редакции КазТАГ в субботу источник, знакомый с ситуацией.
КазТАГ обратился за комментариями в пресс-службу Freedom Finance, а также в правоохранительные органы.
«В производстве УП района Байконур ДП города Астаны находится уголовное дело по факту растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Обысковые мероприятия проведены в рамках расследования данного уголовного дела с санкции следственного суда», — подтвердили редакции КазТАГ в пресс-службе департамента полиции Астаны.
На сайте AKASHI DATA CENTER PLC руководителем указан Стас Машагин – это бизнес-партнер Турлова. Он уже упоминался в материалах КазТАГ. Так, 13 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России. Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России. 20 марта журналист Михаил Козачков сообщил, что акционер российского АО «Волга капитал» Станислав Машагин, подозреваемый в хищениях в банке «Ассоциация», вывод активов которого из России вменяют Турлову, вместе с последним реализует проект в Казахстане. 9 февраля 2024 года КазТАГ сообщал, что Турлов попросил деньги у Банка развития Казахстана на Центр обработки данных. Речь шла именно об AKASHI Data Center PLC. Бенефициарами компании на тот момент значились Турлов Тимур Русланович, Баскакова Ольга Сергеевна, Машагин Станислав Олегович, Бурнашев Алексей Игоревич. Тогда отмечалось, что идет сбор документов.
Напомним, согласно информации, оказавшейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Полное видео опубликовано редакцией КазТАГ. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске (11 апреля КазТАГ узнал, что уголовное дело по факту суицида оказалось закрыто 8 января – через три дня после возбуждения уголовного дела против Светового). Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований. При этом, адвокат потерпевшей стороны сравнила Турлова со скандально известным создателем крупнейшей в истории СНГ финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, и обвинила его в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшор. После указанных публикаций в редакцию КазТАГ 4 апреля поступила угроза.
4 апреля 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова призвала главу государства пресечь деятельность миллиардера в Казахстане.
9 апреля КазТАГ сообщал, что возбуждено еще одно связываемое с Freedom Finance уголовное дело – о выдаче ИИН россиянам. 12 апреля КазТАГ сообщал, что в рамках данного уголовного дела полицией начата проверка.
10 апреля на пресс-конференции в Астане жертвы топ-менеджеров Freedom Finance опровергли лживые утверждения Турлова о том, что дети якобы проиграли деньги своих родителей на бирже и пытались «коррумпировать» сотрудников его компании. Примечательно, что приглашенные представители администрации президента (АП), генеральной прокуратуры (ГП), агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) не пришли на указанную пресс-конференцию. На этой же пресс-конференции жительница Петропавловска Аида Лукьянова сообщила о том, что топ-менеджер Freedom Finance Виталий Световой выманил у нее деньги под предлогом проверки со стороны Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Добавим, что о возможном участии должностных лиц Freedom в мошеннических схемах КазТАГ неоднократно сообщал и ранее.
Так, в сентябре 2023 года КазТАГ сообщал, что человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили за решетку. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding. Весной 2024 года стало известно, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказало в согласовании кандидатуры Таштитова, объяснив это неустранением замечаний. 2 апреля КазТАГ сообщал, что АРРФР отказался согласовать на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» кандидатуру Фархата Сарсекеева.
23 августа КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что в офисе Freedom Broker в Алматы проводятся следственные действия по делу об акциях «Казахтелекома» и Kcell.