Токаеву доложили о множестве нарушений со стороны структур Турлова
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о множестве нарушений со стороны Freedom Finance и других структур, подконтрольных миллиардеру российского происхождения Тимуру Турлову, передает корреспондент агентства.
«По поступившей в редакцию информации, агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выявлены многочисленные нарушения со стороны Freedom Holding и связанных с ней структур, которые ставят под угрозу стабильность финансовой системы. Согласно имеющейся у редакции информации, обо всех указанных нарушениях и возможных связанных с ними негативных для финансового рынка Казахстана последствиях и рисках уже извещено руководство страны», – говорится в запросе, который редакция КазТАГ направила на имя председателя АРРФР Мадины Абылкасымовой.
В своем ответе агентство указанную информацию о нарушениях со стороны указанных субъектов финансового рынка опровергать не стало, но отказалось раскрывать детали, сославшись на ряд норм действующего законодательства, прямо запрещающих это делать.
«В соответствии с пунктами 14 и 15 статьи 15-5 закона о госрегулировании и пунктами 3 и 4 статьи 44 закона о банках , работникам органа контроля и надзора запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе проверки деятельности банков, крупных участников банков, банковских холдингов и участников банковских конгломератов. Лица, осуществляющие проверку, несут ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе проверки деятельности банков, крупных участников банков, банковских холдингов, участников банковских конгломератов и составляющих банковскую либо коммерческую тайну», – пояснили в ведомстве.
В агентстве также пояснили, что пунктом 3 статьи 50 закона о банках установлено, что должностные лица, работники банков, банковских холдингов-резидентов Республики Казахстан, юридических лиц, указанных в подпунктах 8), 8-1) и 8-2) части второй пункта 4 настоящей статьи, и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, за их разглашение несут уголовную ответственность, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8, 8-1 настоящей статьи.
«Таким образом, информация, относящаяся к результатам проверок субъектов финансового рынка, не может быть предоставлена», – ответили редакции в АРРФР, при этом, не опровергая информацию КазТАГ и не отрицая факт выявления многочисленных нарушений, о которых было доложено Токаеву.
Напомним, 21 октября КазТАГ сообщал, что миллиардер российского происхождения Тимур Турлов и подконтрольная ему компания Freedom Finance озаботились своей репутацией через полгода после жалоб потерпевших.
Компания просит признать несоответствующим действительности и порочащим деловую репутацию ряд высказыванийадвоката Светланы Оралбаевой от 3 апреля, в которых она рассказывает о ситуации с потерей средств вкладчиков, поверивших сотрудникам Freedom Finance, говорит о выводе средств в офшоры, и сравнивает Турлова со скандально известным основателем российской финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, делясь мнением, что аферы не могли быть совершены без ведома миллиардера. Ударила по реноме, по мнению компании Турлова, и информация о самоубийстве одного из вкладчиков, потерявших средства.
Отметим, что самоубийство вкладчика является подтвержденным фактом, а сам Freedom Finance на протяжении нескольких месяцев игнорировал запросы редакции КазТАГ, которые в соответствии с принципами объективной журналистики направлялись в компанию Турлова для того, чтобы у информагентства была возможность отразить и позицию второй стороны. Более того, запросы КазТАГ игнорировал и сам Турлов – редакция неоднократно обращалась за комментариями и лично к нему. С момента, как КазТАГ начал освещать ситуацию с потерей средств вкладчиков, Freedom впервые предоставил ответ на запрос лишь в июне, что отражено в соответствующем материале.
Вместе с тем, прямо сейчас с редакцией КазТАГ судится бывший топ-менеджер структуры Freedom Finance Темерлан Беков, который требует удалить статью об уголовном деле против него. Примечательно, что он не требует опровержения опубликованной о нем информации, а добивается лишь ее удаления – ранее в суде он ходатайствовал о том, чтобы запретить КазТАГ освещать данный процесс, однако потерпел фиаско.
Из последних публикаций редакции про Freedom Finance, остается напомнить ряд материалов от 6 октября, в которых рассказывается о том, что потерпевшие вкладчики Freedom Finance выступили на пресс-конференции с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, отметив, что кроме него никто правовое государство строить не хочет. На той же пресс-конференции представитель специализирующегося на журналистских расследованиях российского издания «Автор I» Сергей Заведеев заявил о давлении, оказываемом на СМИ в связи с публикациями касательно деятельности в России «Цифра Банка» и «Цифра Брокера», связываемых в Freedom Finance и Турловым.
Кроме того, 14 октября КазТАГ сообщал, что бывший руководитель филиала Freedom Finance Руслан Какенов осужден на пять лет в Костанае.
Добавим, что ситуация вокруг Freedom Finance вызывает обеспокоенность и среди представителей власти – так, 28 мая депутат мажилиса Айдос Сарым признался, что не хотел бы, чтобы государство в дальнейшем занималось спасением данного «финансового института».
Уже 6 ноября КазТАГ сообщал, что объявление об удаленной выдаче платежных карт некоего «Зеленого» банка Казахстана» распространило СМИ, специализирующееся на экономике и финансах. Оформление предлагалось без ИИН «через брокерский счет Freedom Finance». В то же время издание National Business выяснило, что подконтрольный Турлову Freedom Bank выдает россиянам карты под вывеской администрации президента Казахстана.